Advierte que los cárteles usan ganancias del robo de hidrocarburos para financiar campañas electorales y favorecer a políticos corruptos
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Advierte que los cárteles usan ganancias del robo de hidrocarburos para financiar campañas electorales y favorecer a políticos corruptos
La administración de Donald Trump endureció las medidas contra el huachicol fiscal en México al sancionar a una red empresarial utilizada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para obtener miles de millones de dólares a través del contrabando de combustible.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos advierte que los cárteles mexicanos utilizan las ganancias ilícitas de la venta de hidrocarburo para realizar pagos en efectivo en campañas para elegir a políticos corruptos dispuestos a colaborar con las organizaciones criminales.
Señala que el huachicol le permite al CJNG obtener ingresos para fomentar la corrupción en México, evadir impuestos, atacar a las fuerzas gubernamentales mexicanas y traficar drogas en Estados Unidos.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) impuso sanciones a dos mexicanos y a nueve empresas dedicadas al transporte, servicios financieros y el sector inmobiliario que evaden impuestos en México, mientras generan decenas de millones de dólares al año para el CJNG.
Se trata de Oscar Guillermo Juraidini Silva, identificado como hombre de negocios encargado de generar cientos de millones de dólares cada año. Lo considera figura clave y cerebro para facilitar el robo de combustible.
“Crea y opera empresas fantasma en nombre del CJNG y falsifica documentos aduaneros para facilitar el transporte ilícito de combustible a través de la frontera. Juraidini importa combustible de Estados Unidos a México con una etiqueta falsa en la documentación aduanera para eludir los impuestos mexicanos del IEPS”.
Juraidini Silva posee seis empresas en México: Centro Cambiario La Peseta, SA de CV ; OJ Living Trust, SAPI de CV ; RK Real King, SA de CV ; Soma Transporte y Servicios, SA de CV ; Ogui Fletes ; y OF Transportes . Además, Juraidini posee una empresa con sede en el Reino Unido, Cucumber Sweet Waves Ltd.
El Tesoro estadounidense también sancionó a Refugio Ruiz Villagomez, quien participa en Jomadi Logistics & Cargo, SA de CV y Ahavat Logistics Solution, SA de J. RefugioCV ( Ahavat ). J. Refugio Ruiz Villagomez La mayoría de sus clientes son empresas de gasolineras, que reciben los productos refinados y los venden en sus estaciones de servicio.
“Ha introducido combustible de contrabando desde Estados Unidos a México sin los permisos correspondientes. Paga sobornos a cárteles y otras organizaciones criminales que controlan los puertos de entrada entre Estados Unidos y México”.
La OFAC designó a Jomadi Logistics & Cargo, SA de CV y Ahavat Logistics Solution, SA de CV de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 por haber proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo del CJNG.
“La medida adoptada hoy pone de manifiesto hasta qué punto los cárteles mexicanos están expandiendo su actividad más allá del narcotráfico tradicional para generar ingresos para sus organizaciones criminales, que siguen traficando con drogas letales que matan a estadounidenses”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
En los últimos años, los cárteles de la droga con base en México, como el CJNG, se han involucrado cada vez más en el robo, la adulteración y el contrabando de hidrocarburos, como combustible y petróleo, en esquemas conocidos coloquialmente en México como huachicol.
“Estos esquemas se han convertido en una poderosa fuente de ingresos para el CJNG, a través del robo de decenas de miles de millones de dólares en ingresos perdidos para el gobierno mexicano, y han permitido que el CJNG lleve a cabo campañas de narcotráfico en Estados Unidos, ejerza violencia contra las fuerzas gubernamentales mexicanas en la frontera suroeste de Estados Unidos y fomente la corrupción dentro de México”.
EU refiere que en el período de 12 meses posterior a la última alerta, el FinCEN recibió más de 160 Informes de actividad sospechosa por más de siete mil millones de dólares.
Los estados más comúnmente involucrados son Texas y Florida. “En Texas, los sujetos se ubicaban principalmente en ciudades y pueblos cercanos a la frontera entre los Estados Unidos y México, incluyendo Brownsville, Mission, Eagle Pass y McAllen, y la mayoría de los sujetos estaban involucrados en las industrias del petróleo, el gas natural y el transporte”.
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