Juan Pablo Penilla Ramos fue sancionado por el Tesoro estadounidense por sus vínculos con el Cártel del Noroeste; dos personas más y dos casinos se suman a la lista negra
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Juan Pablo Penilla Ramos fue sancionado por el Tesoro estadounidense por sus vínculos con el Cártel del Noroeste; dos personas más y dos casinos se suman a la lista negra
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó al abogado Juan Pablo Penilla Ramos, acusado en 2025 por panistas de ser cercano de Morena, por sus vínculos con el Cártel del Noroeste (CN).
A Penilla se suma el activista tamaulipeco Raymundo Ramos Vázquez, quien es acusado de encabezar una campaña de desinformación en contra de las autoridades mexicanas para beneficiar a la organización criminal.
Por tal motivo, Estados Unidos decidió incluirlos en su lista de sancionados junto con Eduardo Islas Valdez, alias Crosty, así como los casinos Centenario y Diamante, ubicados en Tamaulipas, ambos operados por Comercializadora y Arrendadora de México S.A. de C.V.
La OFAC indicó que estas personas físicas y morales están involucradas en una red de lavado de dinero, tráfico de drogas y trata de personas que opera bajo las órdenes del CDN, organización designada como terrorista por la administración Trump.
Las sanciones implican el bloqueo de cuentas, activos y la prohibición de realizar transacciones de cualquier tipo con los involucrados.
Al respecto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda dio a conocer que reforzó las acciones en el ámbito nacional en contra de las personas físicas y morales designadas, por lo que presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por lavado de dinero y delitos fiscales.
La UIF identificó que los casinos operaban bajo una misma estructura empresarial, mediante la cual se realizaron transferencias internacionales “relevantes” y de riesgo.
“Se observaron posibles esquemas de evasión fiscal derivados del incumplimiento de obligaciones tributarias y de operaciones por montos que no guardan proporción los ingresos declarados. También se identificaron patrones asociados a actividades vulnerables en el sector de juegos y sorteos, presuntamente utilizados para el lavado e activos”, indicó.
Autoridades estadounidenses señalaron que Ramos Vázquez es el presunto responsable de la campaña de desinformación del CDN en contra de las autoridades mexicanas desde hace una década.
“Bajo el pretexto del activismo de derechos humanos, Ramos defiende exclusivamente a miembros violentos del cártel presentando denuncias falsas contra el Ejército mexicano, pagando a personas para que asistan a protestas y protegiendo la reputación de miembros del CDN caídos o arrestados, con el objetivo de mejorar la imagen pública de cártel”.
Islas Valdez, alias Crosty, fue identificado como responsable de las operaciones de tráfico de personas, actuando como intermediario a lo largo del Río Grande hacia Texas.
Además de controlar los depósitos de efectivo en Nuevo Laredo, derivado de esta actividad y ser colaborador cercano del segundo al mando del cártel, Abdon Rodríguez.
La OFAC indica que Penilla Rodríguez es un abogado defensor que presta servicios ilegales a miembros del CDN más allá del ámbito de una relación abogado-cliente normal.
“Mientras representaba a Miguel Ángel Treviño Morales, Z-40, Penilla lo ayudó en la prisión mexicana —a pesar de las sanciones de la OFAC en su contra— sirviendo como intermediario con la actual cúpula del CDN y otros asociados criminales, lo que le permitió mantener su liderazgo en el cártel a pesar de su encarcelamiento”, informaron.
Refiere que el Casino Centenario, ubicado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, es utilizado por el Cártel del Noreste como depósito de pastillas de fentanilo y cocaína, además de que sirve para lavar las ganancias ilícitas e integrarlas al sistema financiero legítimo a través de sus operaciones de juego.
“El CDN también utiliza las trastiendas del Casino Centenario para torturar e intimidar a presuntos enemigos del cártel. Muchos miembros del CDN frecuentan el Casino Centenario”, agregó.
El Diamante Casino, en Tampico, Tamaulipas, y un sitio web de apuestas con el mismo nombre (diamantecasino.com.mx), también es utilizado para encubrir las actividades ilícitas de la organización.
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